会议认为，公司1至5月主要经营指标完成情况良好，各项工作开展富有成效。经审议，会议一致通过公司2018年度1-5月份工作报告，并原则同意本年度后续各项工作安排。会议指出，公司2018年任务指标艰巨，各项重点工作要倒排时间表，加快进度，在确保食品、生产、环保安全及员工稳定的基础上，圆满完成年度经营指标任务。

      会议指出，晨光乳业近三年保持13.19%的复合增长率，低温市场前景广阔，市场容量增长迅速，产能不足问题成为制约公司发展后劲的重要因素。为满足低温奶市场发展需求，亟需对低温生产线进行技改升级。会议认为，低温生产线技改提升项目符合集团发展战略、符合晨光乳业发展需要。经审议，会议原则同意晨光乳业实施投资总额1.18亿元的低温生产线技改提升项目。会议要求，公司要严格按照“三重一大”、集团投资管理规定等制度要求，依法依规按程序决策；要按完工期限倒排工期，加大项目推进力度；要充分利用技改项目的进口优惠政策和其它补助政策，切实降低建设成本；要全面规避风险，提出规避方法，确保项目顺利实施；要做好项目档案归集及投资后的项目评价。会议指出，受晨光厂房老化现状及光明区城市建设规划影响，应加快晨光产业园的规划建设。

      会议通报了广西晨光乳业有限公司的成立及发展背景、清产核资审计报告及资产评估报告（征求意见稿）、当地政府对广西晨光地块所在区域的发展规划、以及现有股东对广西晨光的发展规划，并提出对广西晨光股权退出的处置建议。经审议，董事会建议协议转让深圳市晨光乳业有限公司持有的广西晨光股权，收回商标使用权。

      经审议，董事会原则同意公司章程经营范围修订方案，增加生鲜养殖、加工、销售，奶粉加工、销售，物业管理等经营范围。

      根据《深圳市光明集团有限公司人力资源暂行规定》及《深圳市晨光乳业有限公司章程》，经审议，董事会一致同意推荐黄特民同志任深圳市晨光乳业有限公司总经理。